आरोप पत्र में एसईएल टेक्सटाइल्स लि. के नीरज सलूजा (निदेशक), धीरज सलूजा (निदेशक), नवनीत गुप्ता (निदेशक), पार्टनर राम दास खन्ना, दास खन्ना एंड कंपनी और रिदम टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पार्क लि. और सिल्वरलाइन कॉर्पोरेशन लि. के खिलाफ दाखिल किया है। 

बताते चलें कि, सीबीआई ने अगस्त 2020 में लुधियाना की फर्म और उसके निदेशकों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन सभी पर आरोप है कि, कंपनी और उसके निदेशकों समेत अन्य अभियुक्तों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के संघ को धोखा दिया और लगभग 1530.99 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी भी की है। आरोपियों ने संबंधित बैंकों से भारी राशि के रूप में कर्ज लेकर अन्य लोगों में भी बांटा है।