गिरफ्तारी के बाद पिता-पुत्र को 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों की मानें तो कंपनी पर लोगों को फ्लैट देने का वादा करने, बड़ी मात्रा में पैसा लेना और निवेशकों से धोखा करने का आरोप है। कंपनी के खिलाफ कुब्बन पार्क और सुब्रमण्यपुरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। 

इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुशील मंत्री को गिरफ्तार किया था। अभी वह जमानत पर थे।