दरअसल, बैंक की ओर से शिकायत की गई थी कि, आरोपी ने 85 लाख रुपये का चूना लगाया है। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के गौतमपुरी निवासी मोहम्मद अनीस सैफी को गिरफ्तार किया। जिसके पास से छानबीन के दौरान पुलिस ने 75 डेबिट कार्ड, 80 बैंक पासबुक, 48 चेकबुक, 15 आधार, चार पैनकार्ड, 2 पीओएस मशीन और 22 लाख कीमत की एक कार और अन्य सामान बरामद किया है। 

अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, पिछले दिनों एचडीएफसी बैंक के एक प्रतिनिधि जतिन बंसल ने अपराध शाखा को ठगी की शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके बैंक में 32 लोगों ने बचत खाते खोले थे। यह खाते दरियागंज और पूर्वी दिल्ली के शाखाओं में वर्ष 2018 से 2020 के बीच खोले गए थे। इनमें 23 दरियागंज में खोले गए थे। इन खातों की पड़ताल की गई तो पता चला कि बैंक अकाउंट होल्डर के नाम अलग-अलग हैं, लेकिन इन पर फोटो एक ही लगाई गई थी।

इन खातों में कार लोन, क्रेडिट कार्ड व दूसरी लोन की सुविधाएं ली गई थीं। आरोपियों ने रुपये लेने के बाद उसका भुगतान नहीं किया था। इन खातों के जरिये बैंक को 85.23 लाख का चूना लगाया गया था। बैंक ने जब इन खाता धारकों का पता लगाने का प्रयास किया तो यह नहीं मिले। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि 28 जुलाई को इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई।