अघोषित विदेशी संपत्ति रखने के मामले में पनामा पेपर्स में नामित व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। बता दें आरोपी संजय विजय शिंदे, उनकी पत्नी अपर्णा और वीनस बे ऑफशोर लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ अभियोजन शिकायत 18 अक्तूबर को भोपाल में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में दायर की गई थी और अदालत ने शुक्रवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। आयकर विभाग ने पनामा पेपर्स लीक की जांच के तहत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की।

वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा 2016 में पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड के भंडार की जांच को 'पनामा पेपर्स' नाम दिया गया था, जिसमें कई विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर विदेशों में धन छुपाया था। उनमें से कुछ के पास वैध विदेशी खाते होने की बात कही गई थी। इसमें भारत से जुड़े कुल 426 मामले थे।