ईओडब्लू की तफ्तीश में पता चला है कि, वाराणसी की दो और चंदौली की एक कंपनी नई स्कीम लांच कर व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए लोगों को जमीन, फ्लैट समेत अन्य लुभावने ऑफर दे रही है। इन कंपनियों में किसी तरह के निवेश से ईओडब्लू ने आगाह किया है।

बताया जा रहा है कि, गबन के आरोपी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के सहयोगियों ने फर्जी कंपनी खोली है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इसमे में जोड़ा जा रहा है। वहीं लुभावने आफर देकर अरबों रुपये लेकर फरार सीएमडी राशिद नसीम की कंपनी शाइन सिटी पर कुल 450 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें 50 मुकदमों की विवेचना जारी है। बताते चलें कि, 1025 करोड़ के गबन मामले में  56 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।